两男子在盐城4天套现198万元被抓.......

zd542212 · 发表于 2023-11-3 14:28:33

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如何将诈骗犯罪所得套现洗白？不法分子又有了新花样。陈某带董某在盐城购物中心用他人身份证多次套现198万余元，引起警方注意，两人被捕。

陈某因学校合约问题经济困难，在某短视频平台看到广告，报酬在 300 元到 1000 元不等，他虽感觉不正常，但想着报酬丰厚，就联系了对方。

对方王某要求下载匿名软件，通过先购物后变现的方式洗钱，承诺将总额的8%作为报酬，为防止携款跑路，王某要求在拿卡前陈某缴纳一定的保证金。陈某担心非正道资金，但为利益答应。

接着，陈某带董某一起取卡，私刻假章、轮换身份证应对查验。并且在其他地方继续取卡套现。

9 月 4 日至 7 日，陈某、董某来到盐城某购物中心，用他人身份证多次取卡套现，涉案金额 198 万余元。如此大额的资金异常，引起了盐城警方的注意。9 月 12 日，他们又去苏州取卡，被盐城警方抓获。

经查，资金为诈骗所得。诈骗分子设立投资平台App诈骗，资金汇入空壳公司账户，再购卡套现洗钱。陈某、董某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被捕，案件仍在侦查中。

来源：快报盐城

好心有好报1 · 发表于 2023-11-3 14:56:32

怎么操作？没看懂！

挚爱南部挚w · 发表于 2023-11-3 14:56:55

抓的好

123459368 · 发表于 2023-11-3 14:57:37

几天套现这么多钱啊

123459368 · 发表于 2023-11-3 14:58:09

什么卡能套现？说神乎其神的

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[盐城城事] 两男子在盐城4天套现198万元被抓.......

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