盐城警方抓获某团伙成员29人！涉案资金流水近两亿

琉璃梦幻

12月1日以来，响水公安民警通过前期梳理摸排，打掉庄某雷“帮信案”团伙，蔡某军“帮信案”团伙，查扣涉案手机32部、银行卡63张、网关服务器1台、抓获团伙成员29人，并端掉制贩“两卡”罪窝点。 经查，2019年7月份开始，犯罪嫌疑人庄某雷在明知潘某峰利用银行卡从事帮助信息网络犯罪活动的情况下，仍组织周某理、刘某泽等人办理了17张银行卡，提供转账服务给潘某峰从事网络赌博使用，庄某雷从中获利2万元左右，后因潘某峰分成不及时，庄某雷与其散伙。 散伙后，庄某雷在2020年9月又搭上一外号为“小某成”的上家，在其授意下，伙同周某理、刘某泽等7人以每张银行卡1500-2000元的价格从张某洋等22人处办理44张银行卡。并许以每月1万元的工资组织庄某亮、姜某壮、庄某浩三人专门对接境外同伙、进行转账操作供上家进行违法犯罪活动。 经初步统计，涉案资金流水近两亿元。目前，案件正在进一步审理