男子去银行取现50万彩礼钱！结果被抓…

凌筱瑶瑶vd

近日

中国建设银行盐城分行

参与反诈预警劝阻的黄经理

被确认为见义勇为人员

亭湖区见义勇为基金会

给予专项奖励

案件回顾

8月25日

连某在中国建设银行

以定亲、婚嫁为由

预约大额取现50万元

几天后

支行黄经理

在银行帮其办理业务时

发现连某银行卡

以前都是小额流水

且在卡内没钱的情况下

提前预约大额取现

取现行为很可疑

黄经理立即向亭湖分局

反映情况

反诈中心民警

通过警银联动，多维研判

分析连某可能通过

跑分+取现的新型方式洗钱

经过周密部署

抓获了连某及其犯罪团伙

并扣押50万元涉案资金

经审查

连某如实交代了

自己出借名下多张银行卡

并抽取佣金帮人“跑分”

“跑分”就是一种“洗钱”行为，有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金。